ورشة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شركة البحيرة للتأمين الشارقة

 نظّم المعهد ورشة تدريبية متخصصة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شركة البحيرة للتأمين – الشارقة، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتعزيز الوعي بالأنظمة والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

هدفت الورشة إلى رفع مستوى المعرفة لدى المشاركين حول مفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بهذه الجرائم المالية. كما ركّزت على توضيح أهمية الامتثال للقوانين والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة.

تناولت الورشة شرحًا واضحًا للإطار القانوني المعتمد في دولة الإمارات، مع توضيح مسؤوليات المؤسسات والعاملين فيها. وقدّم المدربون شرحًا عمليًا لآليات الرقابة الداخلية، وأساليب اكتشاف العمليات المشبوهة، وكيفية التعامل معها وفق الإجراءات الصحيحة.

كما ناقش المشاركون خلال الورشة أبرز المؤشرات التحذيرية التي قد تدل على وجود عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب. وركّز المدربون على أهمية الإبلاغ الفوري والالتزام بالسياسات المعتمدة داخل بيئة العمل.

واعتمدت الورشة على أسلوب تدريبي يجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي. وساعد هذا الأسلوب المشاركين على فهم المعلومات بشكل أفضل وتطبيقها في الواقع المهني اليومي. كما أتاح المجال لطرح الأسئلة ومناقشة الحالات العملية الشائعة.

وتسهم ورشة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تعزيز ثقافة الامتثال داخل المؤسسات. كما تساعد على بناء بيئة عمل آمنة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية، مما يدعم استقرار القطاع التأميني ويحميه من المخاطر القانونية والمالية.

ويواصل المعهد تنظيم برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير الكفاءات المهنية، ودعم المؤسسات في تحقيق أعلى معايير الالتزام والحوكمة